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創(chuàng)信工程咨詢(xún)股份有限公司 高級(jí)管理人員任命公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。


一、任免基本情況

   （一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年3月28日召開(kāi)，本次董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于任命姜山為董事會(huì)秘書(shū)》的議案。

任命姜山先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任職期限至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)為止，自2023年3月28日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

   （二）任命原因

根據(jù)公司發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，任命姜山先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

   （三）新任董監(jiān)高人員履歷

姜山，男，1983年5月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2002年9至2005年6月德陽(yáng)建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科畢業(yè)；2005年9月至2007年6月成都西華大學(xué)財(cái)務(wù)管理本科畢業(yè)；2007年11月至2013年3月在新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰救呜?cái)務(wù)管理專(zhuān)員；2013年4月至2013年9月在成都康福腎臟病醫(yī)院任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2013年10月至2018年9月在超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司任財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理兼證券事務(wù)代表；2019年5月至2019年12月在成都攜恩科技有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2020年1月至今任創(chuàng)信工程咨詢(xún)股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

 

二、任命對(duì)公司產(chǎn)生的影響

公司新任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

本次任命不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形

（一）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

本次任命是公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的正常工作，是公司治理的正常需求，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

 

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)（如適用）

公司獨(dú)立董事趙洪功先生、黎章先生對(duì)姜山先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的任職資格等進(jìn)行了審查，同意《關(guān)于任命姜山為董事會(huì)秘書(shū)》的議案。

 

四、備查文件

《創(chuàng)信工程咨詢(xún)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

 

 

創(chuàng)信工程咨詢(xún)股份有限公司

董事會(huì)

2023年3月28日